加密货币和区块链分析
加密货币是一种数字货币，它有多种形式，建立在不同的区块链技术之上。比特币是最初的加密货币，由密码朋克中本聪于2009年创建。从那时起，许多新的替代加密货币被创造出来，流行的替代品是莱特币、以太币和门罗币。
SamuelFalkon说得对，他说“加密货币是隐私和自由爱好者的梦想，因为它们将交易权归还给它所属的人——有权控制自己资金的个人。”虽然加密货币对于密码朋克的隐私梦想来说是一个巨大的进步，但它仍然有其自身的一系列缺陷，允许通过区块链分析和链下分析进行去匿名化。
比特币通常被认为是数字交易的匿名解决方案，但事实并非如此。每次进行交易时，该交易的技术细节都会成为区块链上的公共记录。区块链是一个公共分类账，它保存着所有交易的历史记录，因此可以对所述交易进行分析。
区块链分析服务包括：
https://www.walletexplorer.com
https://chainalysis.com
https://scorechain.com
https://blockseer.com
https://www.elliptic.co
还有很多
最近，BitfuryGroup为其新的区块链分析算法发布了一份白皮书，目标是识别数字交易背后的用户，将他们的去匿名化解决方案称为“比特币聚类”算法。比特币地址聚类被自我描述为“通过分析区块链数据确定哪些地址属于单个用户来暴露比特币用户的过程。聚类的行为将这些地址组合在一起，使调查人员能够将它们链接到一个实体。”（BitfuryGroup推出分析相关比特币地址的解决方案，BitfuryGroup）
BitfuryGroup的分析研究应该不会让我们感到震惊。他们执行区块链分析，就像我们期望对手做的那样。该算法的创新之处在于，他们还在分析网络上公开可用的信息，或者他们称之为“链下标签收集”，以帮助他们的聚类算法。TheBitfuryGroup采用两种标签收集方法：被动和主动。
用于集群的链下标签收集，被动标签收集：
被动方法包括爬网以获取公开可用的信息，通常是在公共论坛和用户配置文件上。在clearnet上，他们将分析Bitcointalk.com、Twitter和Reddit等网站。在暗网上，他们会分析Silkroad、AlphaBay等市场、论坛和服务。（自动比特币地址聚类，Bitfury）
用于集群的链下标签收集，主动标签收集：
Bitfury将主动方法描述为“对比特币公司和数据实现过程的手动分析”。最常见的比特币商业公司是交易所、市场、矿池和混合器。一些公司主要使用带有特定前缀的地址。由于地址是公钥，对于一个未知的私钥，要生成一个特定的地址，必须尝试很多私钥，即做一些额外的计算工作。例如，SatoshiBones赌场使用1change和1bones前缀，BTC-E交易所使用1eEUR和1eUSD前缀。从1MartinHafernikorn和1Ninja开始的地址在计算上也要求很高，可以帮助识别用户。”（自动比特币地址聚类，Bitfury）
区块链分析的隐私挑战
比特币集群也带来了隐私挑战。
人们渴望隐私的原因千差万别。许多人对隐私持有密码朋克的观点，认为只有在他们选择的时候才应该识别一个人的身份；毕竟，“隐私是有选择地向世界展示自己的力量。”（ACypherpunk'sManifesto，EricHughes）其他人可能不想让别人知道他们为了自己的身体和金钱安全而持有多少加密货币。有些人可能会向腐败的第三方（例如执法部门或政府）隐藏他们的交易。出于多种原因，有人可能希望对其数字交易实施增强隐私的做法。
TrustNodes解释说，“找出支出和习惯对公司来说可能非常有用，更令人担忧的是，知道谁有多少可能会给犯罪分子带来金矿。”（Bitfury对数百万比特币交易和地址进行去匿名化处理，TrustNodes）在一个例子中，一名加密货币分析师被绑架并在支付了1,000,000美元的赎金后才被释放。
在另一个例子中，比特币论坛上的一位匿名用户声称，他在作为非官方比特币交易所使用LocalBitcoins等服务时，因洗钱而被错误起诉。随着此类案例变得越来越普遍，我们可以想象为什么我们对数字交易拥有隐私很重要，只有当我们选择公开时才会作为负责上述交易的所有者公开。
我们不应将区块链分析视为对数字交易隐私的最终打击。仍然可以使用一些匿名化技术，包括：
传统发送混音器（例如加密货币不倒翁）
共享币加入者（例如CoinJoin）
使用Monero(XMR)，据说有更好的隐私实现。有些人更喜欢通过转换BTC->XMR->BTC来“匿名化”他们的交易。如果您考虑这条路线，您将需要做额外的研究。
接下来我们将看看传统的发送混音器。
通过混合加密货币减轻区块链分析
加密货币混合是从不同来源交换余额以换取接近相等余额的过程。Bitblender说得更好，“这是模糊你的硬币来源的过程，这反过来又使你的数字踪迹更难追踪。”
大多数加密货币混合解决方案目前仅支持比特币，但希望加密货币领域的密码朋克们开始改变这一点。正如Cypherpunk的宣言所说，“如果我们希望拥有任何隐私，我们就必须捍卫自己的隐私。我们必须团结起来，创建允许匿名交易发生的系统。”作为“人民”，我们有责任设计支持更多技术的隐私增强系统，这样我们就不会局限于单一的专有解决方案（例如比特币）。
在寻求混音服务时，您可能会有以下几个问题：
我使用暗网还是明网混合服务？
我怎么知道该信任谁？
我可以使用DIY方法吗？
根据您的目标，您可以使用暗网或明网解决方案。通常，暗网服务提供商遵循短期数据保留政策，通常不会将您的数据保存超过7天，并且他们不太可能根据要求将您的信息提供给第三方，尤其是因为他们通常不会被传唤.Clearnet提供商有类似的数据保留政策，但更有可能遵守第三方，例如执法部门。
很难知道谁可以信任你的加密货币，尤其是在暗网上。解决方案是找到一家信誉良好的服务提供商，该服务提供商在混合加密货币方面拥有良好、干净的记录。您需要提防那些设置、推销自己、欺骗客户并在第二天消失的一站式商店。四处寻找，四处询问，并根据您自己的研究找到最佳解决方案。
通常建议您不要使用DIY混合方法，特别是如果您对加密货币和区块链分析没有深入的技术理解。
加密货币混合服务提供商
在寻找混合服务提供商时，我们应该寻找一些东西：
数据保留策略——日志记录越少越好，最好没有
诚信——服务商在公共论坛有良好口碑，谨防弹窗诈骗操作
加密货币支持——该供应商是否支持我想要的加密货币？大多数只支持比特币
服务费——服务使用费，随机为佳（1-3%为标准）
延迟–您延迟交易发生的时间长度，这有助于保护隐私
暗网或明网——暗网提供商通常是首选，因为运营商保持个人匿名