我们最近对比特币洗钱的研究揭示了比特币混合器如何被暗市用户、勒索软件运营商和其他从事非法活动的人广泛使用。
但是什么是比特币混合器，它们有任何合法用途吗，它们是否符合KYC/AML标准？
可以追踪比特币交易。区块链为我们提供了每笔交易的源地址和目的地址的记录。该记录已被执法部门用于追踪和识别罪犯，并被加密货币交易所用于筛查客户资金是否与犯罪有关。
混合器（或“比特币不倒翁”）被用来试图通过使交易来源难以或不可能被识别来防止此类追踪。
混合器可以通过多种方式实现，但基本原理涉及许多人聚集在一起并汇集他们的比特币。然后他们收回相同价值的比特币。这些比特币很可能来自不同的来源（或多个来源），而不是他们带到混合器中的那些。这个过程通常由中心化服务管理，收取费用——通常是混合金额的1-10%。
BitcoinMixer博客Elliptic1-299302-edited
比特币混合器上发生的事情的（高度简化的）视图：使其用户能够断开与其比特币来源的链接。
可以通过网络访问数百种此类服务。下图显示了“CoinMixer”混合服务的屏幕截图。您只需输入您希望将混合硬币发送到的比特币地址，然后将您的比特币存入提供的地址。
BitcoinMixer博客Elliptic2-364033-editedBitcoinMixer博客Elliptic3-375491-edited
CryptoMixer服务：用户输入他们希望将混合硬币发送到的比特币地址，然后将获得一个地址来存放要混合的比特币。
比特币混合器和在区块链上实现匿名的追求
混合器可以被认为是加密货币，相当于在某些离岸司法管辖区使用银行账户洗“脏”钱。洗钱者依靠这些国家的银行保密法来确保无法确定资金来源。以同样的方式，比特币混合器用户依靠这些服务不披露从混合器发出的每笔比特币支付的来源，或有关其用户的任何信息。
尽管它们与非法行为有关，但使用混合器的理由是完全无辜的。相对于传统支付系统，比特币区块链提供了有时令人不安的透明度。了解个人使用的比特币地址可能会揭示很多关于他们如何赚取和支出资金的信息。
用比特币向某人支付一双羊驼袜子，你可以查询区块链，看看他们是否继续将这些资金花在比萨饼或火葬上（！）。因此，混合器可用于防止此类窥探并恢复一定程度的财务隐私。
但是，还有其他方法可以保护隐私，而不必走到寻求完全匿名的极端。通过简单地将比特币存入交易所或钱包服务等服务，您可以防止第三方进一步追踪资金。这是因为其中许多服务的运作方式与混合器大致相同——汇集资金并将不同的比特币返还给存入的人。
重要的区别在于，与混合器不同，这些服务通常会记录他们的客户是谁以及哪些提款或存款对应于哪个客户。此信息不公开，但在适当的情况下可以向希望通过此类服务追踪资金的执法人员披露。
从反洗钱的角度应该如何对待混币器？在没有其他证据的情况下，不能假定来自这些服务的资金是非法的——在我们的研究中，只有16%的资金进入混合器直接来自非法来源，它们通常用于防止窥探而不是洗钱。
尽管如此，混合器的使用应该是评估与给定交易或客户相关的风险的一个因素，并且可能证明进一步调查资金来源是合理的。
有兴趣了解更多关于追踪比特币区块链上的非法活动的信息吗？与椭圆连接。
